Следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Нижегородской области собрал достаточно доказательств для вынесения приговора двум фигурантам уголовного дела — директору коммерческой организации и индивидуальному предпринимателю. Оба были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на мошенничество и мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Следствием и судом было установлено, что в период с 2022 по 2023 год осужденные, вместе с другими участниками, в отношении которых уголовные дела были выделены в отдельные производства, реализовали схему фиктивного процессуального правопреемства. Они изготовили несуществующий договор о переводе долга, согласно которому обязательства должника якобы безвозмездно переходили одному из фигурантов, который владел 40% доли в коммерческой организации, занимающейся строительством объектов недвижимости. При этом реальный кредитор не подписывал этот договор.

Арбитражный суд, будучи введенным в заблуждение, вынес определение о замене должника. После этого осужденные обратились в службу судебных приставов с целью наложения ареста на долю в организации и перечисления средств на счет директора коммерческой структуры. На основании этих подложных документов преступники обманом завладели денежными средствами в особо крупном размере, общей суммой более 2 миллионов рублей, а также пытались похитить еще 11 миллионов рублей. Однако их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил осужденным меру пресечения в виде заключения под стражу. В результате приговора им назначены сроки наказания 5 и 6 лет 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима, а также штрафы в размере 900 тысяч рублей и 1 миллиона рублей соответственно. Таким образом, дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, завершилось вынесением строгого приговора.